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Smart Dossiê

A investigação completa de um devedor. Estruturas patrimoniais e societárias, blindagens e indícios de fraude, organizados para o pedido judicial.

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Prazo
Até 40 dias
Escopo
Um devedor e o seu grupo econômico
Entrega
Dossiê, documentos e War Room

O que você recebe

Cada achado vem com o documento que o comprova e a tese que ele sustenta.

  • Reunião de briefing

    Alinhamento de objetivos e definição do escopo antes de começar.

  • Investigação do grupo econômico

    Holdings, empresas ligadas, sócios e a linha do tempo na junta comercial.

  • Cruzamento completo de bases

    Bases públicas e privadas, cada consulta registrada com fonte e data.

  • Matrículas, escrituras e procurações

    Solicitadas nos cartórios e lidas ato por ato.

  • Análise de garantias reais

    Imóveis, veículos e outros ativos, com a situação de cada um.

  • Busca ativa de fraude

    Interpostas pessoas, blindagem patrimonial e bens fora do nome do devedor.

  • Dossiê de inteligência

    O relatório completo, com as teses e o grau de cada indício.

  • Plano de ação

    As medidas para a recuperação do crédito, na ordem em que fazem sentido.

  • Sessão War Room

    Apresentação dos cenários e discussão da estratégia com a sua equipe.

Como o dossiê chega

Os capítulos do relatório que o cliente recebe, com dados fictícios. Role a página ou clique em um capítulo.

Smart DossiêCaso SD-0213, Carlos A. Martins
Dados fictícios

Identificação do devedor

JMJosé Martins, pai AMAna Martins, mãe RMRita Martins, irmã CMCarlos A. Martinsdevedor principal LMLúcia Martins, esposa
CPF
***.482.***-**
Estado civil
Casado, comunhão parcial
Também investigados
Pai, irmã e esposa, com patrimônio mapeado

Grupo econômico

Mapa societário

mesmo endereçoCMCarlos A. Martinsdevedor principalJMJosé Martins, paisócio único da holdingMTMartins Têxtilex-sócio adm. até 2021ACAurora Confecçõesaberta em 2022MPMartins Participaçõesholding da família

Empresas ligadas

EmpresaCNPJSituaçãoVínculo
Martins Têxtil Ltda.31.6XX.XXX/0001-08AtivaSócio administrador até 2021
Martins Participações Ltda.40.2XX.XXX/0001-71AtivaHolding da família, 60% do pai
Aurora Confecções Ltda.45.9XX.XXX/0001-13AtivaMesmo ramo e endereço da devedora
Vale Norte Comércio Ltda.22.1XX.XXX/0001-55BaixadaEx-sócio, 2014 a 2019

Diagnóstico patrimonial

40matrículas solicitadas ao cartório
6em nome do devedor
9em nome da holding da família
4com indício de fraude
8vendidas a terceiros
Carlos A. MartinsR$ 11,7 mi
Martins ParticipaçõesR$ 5,2 mi
Indício de fraudeR$ 2,4 mi
Vendidas a terceirosR$ 17,1 mi

Outros ativos localizados

3VeículosCaminhonete 2023 e dois utilitários, sem alienação
1AeronaveMonomotor PR-***, em nome da holding
420SemoventesCabeças de gado em fazenda arrendada no MS
2ContratosContratos públicos com R$ 1,8 mi a receber

Matrícula lida ato por ato

REGISTRO DE IMÓVEIS2º Ofício · Comarca de Itajubá Velha
MATRÍCULA31.276FICHA 01

IMÓVEL: Galpão industrial com área construída de 1.240,00 m², sobre o lote 14 da quadra B do Distrito Industrial Norte.

PROPRIETÁRIO: Carlos Alberto Martins, CPF 000.482.000-00, brasileiro, casado.

R.1 Compra e venda. Adquirido por Carlos Alberto Martins pelo valor de R$ 410.000,00.

R.4 Compra e venda. Transmitido a Martins Participações Ltda. por R$ 320.000,00, escritura do Livro 2.418, fls. 087.

AV.5 Indisponibilidade de bens determinada no processo nº 0004418-62.2024.

Oficial Registrador
Matrícula
31.276
Cartório
2º Ofício de Registro de Imóveis
Imóvel
Galpão industrial, 1.240 m²
Titular atual
Martins Participações Ltda.
  1. R.1Compra pelo devedor, R$ 410 mil
  2. R.4Venda à holding da família, R$ 320 mil, um dia após a saída do devedor da sociedade
  3. AV.5Indisponibilidade averbada

Os dados pessoais da certidão aparecem encobertos nesta prévia.

Histórico processual

ProcessoClassePoloRelevância patrimonial
0004418-62.2024.8.16.0035ExecuçãoPassivoIndisponibilidade de cinco imóveis já averbada
0011907-30.2023.5.09.0011TrabalhistaPassivoCompradora de imóvel aparece como empregada
0008265-14.2022.8.16.0001MonitóriaPassivoCitação positiva em endereço residencial
5002931-47.2025.4.04.7000Execução fiscalPassivoPenhora no rosto dos autos ainda não pedida
Tese 01Possível negócio simulado na venda da matrícula 31.276

Há indícios que sugerem simulação na venda do galpão, feita à holding da própria família por R$ 320 mil. Os elementos documentados:

  • Transferência a parte ligada. A compradora tem como sócio único o pai do devedor desde 2021.
  • Vínculo recente do vendedor. O devedor era sócio da compradora até a véspera da escritura.
  • Preço abaixo da compra. O imóvel foi vendido por menos do que o devedor pagou no R.1.
  • Pagamento sem comprovação. As partes dispensaram a forma e os meios de pagamento na escritura.
Grau do indício: médio a altoMatrícula 31.276, escritura Livro 2.418, fls. 087
Tese 02Possível sucessão empresarial na Aurora Confecções
  • Mesmo endereço e mesmo ramo. A Aurora abriu em 2022 no endereço da Martins Têxtil, com a mesma atividade.
  • Clientes em comum. Notas e contratos públicos passaram a sair em nome da Aurora a partir de 2023.
Grau do indício: médioJunta comercial, alterações de 2022 e 2023

Classificação e recomendação

Possível recuperação

Parcial, sustentada por imóveis em nome do devedor e pela apuração das transferências.

VetorBase patrimonialVia de constriçãoPerspectiva
Imóveis do devedorAcervo de R$ 11,7 milhõesPenhora direta sobre os imóveis indisponíveisFavorável
Galpão vendidoMatrícula 31.276Reconhecimento de fraude e retorno ao acervoPossível
Aeronave e contratosHolding e recebíveis públicosPenhora de recebíveis e da aeronavePossível
Cotas do grupoParticipações na holdingDesconsideração da personalidade jurídicaPossível

Anexo de documentos

Escrituras e procurações localizadas na Central de Escrituras e Procurações, com a correlação de cada ato às matrículas do acervo.

DataCartórioTipoCorrelação
09/02/20264º Tabelionato de NotasEscrituraSem correlação
22/03/20213º Tabelionato de NotasEscrituraMatrícula 31.276
17/08/2023Tabelionato de Vila SerenaEscrituraMatrícula 29.904
03/05/20241º Tabelionato de NotasProcuraçãoNegativa do cartório

Como funciona

Cinco etapas, do briefing à sessão de apresentação.

  1. BriefingInício

    Alinhamos objetivos, escopo e o contexto do caso.

  2. InvestigaçãoEstruturas e vínculos

    Mapeamos o grupo econômico, os sócios e os vínculos familiares.

  3. DocumentosCartórios

    Solicitamos e lemos matrículas, escrituras e procurações, contratos e qualquer documento público relevante para o caso.

  4. DossiêTeses e plano

    Reunimos os achados, as teses e o plano de ação.

  5. War RoomAté 40 dias

    Apresentamos os cenários e entregamos o dossiê com os documentos.

Para casos complexos

  • Créditos de valor alto

    Que justificam investigação profunda e uma estratégia construída para o caso.

  • Estruturas difíceis de ler

    Holdings, empresas em cadeia e patrimônio espalhado entre parentes e sócios.

  • Suspeita de fraude

    Fraude contra credores, esvaziamento da empresa ou ocultação de bens.

  • Pedidos que precisam de prova

    Desconsideração, grupo econômico ou fraude à execução com base documental.

Os outros produtos

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