Scan de Carteira

A radiografia da carteira. Cada devedor vira um grupo econômico classificado em recuperação provável, possível ou remota, para você saber onde vale a pena insistir.

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Prazo: De 5 a 30 dias, conforme o número de grupos
Escopo: De 5 a 20 grupos econômicos
Entrega: Relatório, planilhas e ranking

O que você recebe

Tudo o que sustenta a classificação de cada grupo, com a fonte e a data de cada consulta.

Identificação dos grupos econômicos
Quem controla cada devedor e quais empresas estão ligadas a ele.
Cruzamento de bases
Tribunais, juntas comerciais, Receita Federal e cartórios, em bases públicas e privadas.
Indícios patrimoniais e econômicos
Levantados em bases de dados e nos processos: imóveis, veículos, participações em empresas e sinais de atividade.
Processos e endividamento
As ações que disputam o mesmo patrimônio e o passivo conhecido do grupo.
Classificação de cada grupo
Provável, possível ou remota, com os pontos favoráveis e os de atenção lado a lado.
Ranking estratégico
A ordem em que os casos merecem esforço e investimento.
Medidas sugeridas
O que cada achado autoriza pedir, sempre para a decisão do advogado do caso.
Dossiê preliminar
O relatório da carteira e as planilhas organizadas por grupo.

Como o relatório chega

A mesma estrutura do relatório que o cliente recebe, com dados fictícios: o sumário da carteira, a classificação de cada grupo e o card de cada devedor.

Scan de CarteiraCarteira Demonstração, 5 grupos

Dados fictícios

5grupos analisados

1recuperação provável

3recuperação possível

1recuperação remota

Grupo e devedor	Valor da causa	Classificação	Pontos favoráveis	Pontos de atenção
Gamma Soluções FinanceirasXX.XXX.XXX/0001-XX	R$ 2.300.000	Provável	Bloqueio de valores na ação do cliente; quatro empresas ativas no grupo	Execução de banco credor disputa o mesmo patrimônio
Alfa Serviços e CobrançasXX.XXX.XXX/0001-XX	R$ 1.500.000	Possível	Holdings patrimoniais identificadas; sócia em três empresas do mesmo ramo	Imóveis com penhoras de outros credores
Beta Gestão e CobrançasXX.XXX.XXX/0001-XX	R$ 890.000	Possível	Três imóveis em nome da sócia administradora	Devedora inapta na Receita Federal
Delta CobrançasXX.XXX.XXX/0001-XX	R$ 640.000	Possível	Veículos de luxo em nome do sócio	Passivo fiscal de R$ 3,2 milhões
Epsilon IntermediaçõesXX.XXX.XXX/0001-XX	R$ 180.000	Remota	Nenhum identificado	Sem bens, sem grupo e capital social irrisório

Valor da carteira por classificação

Provável42%
Possível55%
Remota3%

Gamma Soluções Financeiras Ltda.

CNPJ XX.XXX.XXX/0001-XX

AtivaProvável recuperação

Abertura10/06/2018

Capital socialR$ 110.000,00

Processo do clienteXXXXXXX-XX.2023.8.26.XXXX

Mapa do grupo econômico

Pessoa, controleDevedoraVinculadaBaixada

Provável recuperação

Bloqueio de valores na ação do cliente e grupo com empresas ativas no mesmo ramo da devedora.

Bloqueio de R$ 85 mil via SISBAJUD na execução do cliente
Sócia administradora com participação em três empresas ativas
Banco credor executa o mesmo grupo desde 2021

Medidas sugeridas

Convém pedir a conversão do bloqueio em penhora.
Cabe avaliar o reconhecimento de grupo econômico com a Pi Informações, que funciona no mesmo endereço.

Sumário da carteira
Quantos grupos, quanto vale cada faixa de recuperação e onde está o dinheiro com mais chance de voltar.
Classificação com os dois lados
Cada grupo traz o que favorece e o que preocupa. A classificação é cautelar e o advogado decide.
Mapa do grupo econômico
Quem controla a devedora e quais empresas estão ligadas a ela, a partir da junta comercial e da Receita.
Medidas que os achados autorizam
Cada medida nasce de um fato do caso, como um bloqueio, um veículo ou um endereço em comum.

Como funciona

Quatro etapas, do envio da carteira à entrega do relatório.

EnvioInício
Você envia a carteira, de 5 a 20 grupos econômicos.
AnáliseMineração e leitura
Cruzamos as bases, levantamos os indícios de bens e lemos os processos.
ClassificaçãoGrupo por grupo
Cada grupo recebe a classificação e as medidas que os achados autorizam.
EntregaDe 5 a 30 dias
Relatório, planilhas e ranking, prontos para a decisão sobre a carteira.

Para quem precisa

Entender o potencial da carteira
Saber depressa quais grupos têm capacidade de pagamento e bens que podem ser alcançados.
Priorizar o investimento
Decidir onde colocar investigação mais funda e onde vale entrar com medida judicial.
Decidir com dados
Ter a classificação de cada grupo apoiada em fatos do caso, com fonte e data.
Gastar pouco no começo
Decidir em poucas semanas, sem comprometer um investimento grande antes da hora.

Os outros produtos

Quando um grupo pede investigação mais funda, ele segue para o Smart Dossiê.

Até 40 dias

Smart Dossiê

A investigação completa de um devedor, organizada para o pedido judicial.

Conhecer →Todo mês

Servicing

A gestão contínua dos casos, com relatório do que andou em cada um.

Conhecer →

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